Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

⚖ Головна ⓘ Довiдка

Бази даних

Е-картотека "Публікації вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Scopus" - результати пошуку

Вид пошуку

Eлектронний каталог

Зведений електронний каталог «Правова освіта. Правова культура»

Е-картотека "Публікації вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Scopus"

Законодавство України 1917-1945

Власна база даних
Більше 728 000 документів: книги, статті, збірники наукових праць, рідкісні видання, дисертації, автореферати
Створюється з 1999 року
Легкий, зручний, багатоаспектний інформаційний пошук
Можливість цілодобово працювати з інформаційним контентом
Електронне замовлення книг дистанційно

Область поиска

Найдено в других БД:

Eлектронний каталог (42)

Зведений електронний каталог «Правова освіта. Правова культура» (1)

Формат представлення знайдених документів :
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Пошуковий запит:

(<.>K=LAUNDERING$<.>)

Загальна кількість знайденихдокументів : 4
Показані документи с 1 по 4

1.

Вид документа : Статья из сборника (том многотомника)
Шифр издания :
Автор(ы) : Gorodysky A. N.
Заглавие : Ukraine, international money laundering, and the investigation of organized crime
Место публикации : The Prediction and Control of Organized Crime: The Experience of Post-Soviet Ukraine. - 2017. - P.53-59
УДК : 343.9.02
ББК : Х628.37 + Х883.2
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): international money laundering--международное отмывание денег --міжнародне відмивання грошей--the investigation of organized crime--расследование организованной преступности--розслідування організованої злочинності
Аннотация: Organized criminal groups continue to understate profits and export finished goods from Ukraine without paying taxes. Ukraine’s environment of economic transformation has provided organized criminal groups with ample opportunity to drain Ukraine’s resources. Organized crime groups took advantage of Ukraine’s period of economic reform to develop methods to drain Ukrainian currency and hide capital resources abroad. The preservation and expansion of Ukraine’s capital is an economic necessity. The methods used can be instructive in considering the detection and investigation tactics to combat them. Criminal penetration is endemic to Ukraine’s organizational, administrative, legal, and regulatory systems. In order to have successful investigation and prosecutions, a thorough understanding is required of the means by which these crimes are committed. The development of international business relations between Ukrainian and foreign businesses, as well as the development of international networks of Ukrainian emigrants, has provided another system by which Ukrainian businesses can conceal currency abroad. © 2001, 2004 by Taylor & Francis. All rights reserved.
Текст - 0 байт

Текст

Найти похожие

2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Vovk V., Zhezherun Y., Bilovodska O., Babenko V., Biriukova, Alevtina
Заглавие : Financial monitoring in the bank as a market instrument in the conditions of innovative development and digitalization of economy: Management and legal aspects of the risk-based approach
Место публикации : International Journal of Industrial Engineering and Production Research. - 2020. - Vol. 31, Iss. 4. - Р.559-570
ББК : Х622
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): anti-money laundering--counter-terrorist financing--customer risk--financial monitoring--risk-based approach--борьба с отмыванием денег--борьба с террористическим финансированием--клиентский риск--финансовый мониторинг--подход, основанный на рисках--боротьба з відмиванням грошей--боротьба з терористичним фінансуванням--клієнтський ризик--фінансовий моніторинг--підхід, базований на ризиках
Аннотация: The article examines foreign and domestic experience in organizing financial monitoring systems, systematizes the requirements for its implementation in Ukraine. The basic legal norms, enshrined in the joint directives of the European Parliament and of the Council of the EU, and underlying the national financial monitoring systems of the EU countries and Ukraine have been also analyzed. Taking into account the fact that the risk-based approach is the main basis for the effective implementation of all FATF recommendations, the nature of the risk of money laundering / financing of terrorism and the criteria for their assessment have been investigated. A scheme of improving the process of financial monitoring in a bank has been developed, as well as a number of measures have been proposed to raise the level of adhering to the legislation in the field of anti-money laundering and counter-terrorist financing by the banking sector.
Текст - 0 байт

Текст

Найти похожие

3.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Nizovtsev, Yuriy Yu., Parfylo, Oleg A., Barabash, Olha O., Kyrenko, Sergij G., Smetanina, Nataliia V.
Заглавие : Mechanisms of money laundering obtained from cybercrime: the legal aspect
Место публикации : Journal of money laundering control. - 2021. - С. Ранний доступ
УДК : 343.9
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): відмивання грошей--кіберзлочинність--кіберпростір--міжнародне право--міжнародна злочинність--отмывание денег--киберпреступность--киберпространство (кибернетическое пространство)--cyber laundering--cybercrime--cyberspace--international law--international organizations--money laundering
Аннотация: Purpose: The use of computer technology to commit cyber laundering increases their social danger, creates new ways to commit cyber laundering, causes the masking of traces of cyber laundering and expands the geography of cyber laundering, while eliminating traditional state borders. That is why, the researched problems have a high level of relevance. The purpose of this research is to promote the spread of international standards in the field of combating money laundering, as well as an analysis of the mechanisms of money laundering obtained from cybercrime. Design/methodology/approach: The leading methods that were used in the article for the purpose of conducting research were a number of general scientific methods, such as analysis and synthesis, deduction, induction, forecasting, modeling, analogy and a number of special methods of study and cognition, which include comparative legal, historical legal, formal legal and structural functional methods. Findings: The main results prospects for further research and the applied value of the material. Large-scale cyber laundering of illegal income has long become a global problem that requires a solution from all states of the world, which means that these problems can only be overcome through active interstate cooperation. Originality/value: The article analyzes inter alia the international legislation in the field of money laundering mechanisms obtained from cybercrime and examines the activities of international organizations in this area.
Анотація - 0 байт

Анотація

Найти похожие

4.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания :
Автор(ы) : Orlovskyi, Ruslan S.
Заглавие : Legalization of criminally obtained property committed by organized criminal groups: European and Ukrainian standards
Параллельн. заглавия :Legalización de bienes obtenidos de forma delictiva cometidos por grupos criminales organizados: Regulaciones Europeas y Ucraniana
Место публикации : Juridicas CUC. - 2023. - Vol.: 19, Iss. 1. - P.197-230
Примечания : References : p. 223-230
УДК : 343.3 + 343.35:35.08
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): crime legalization--legalizacion del delito--легалізація злочину--criminal proceeds--procedimientos penales--злочинні доходи--преступные доходы--кримінальні виробництва--легализация преступлений--corruption--corrupcion--корупція--коррупция--legal circulation--circulacion legal--правовий обіг--правовое обращение--money laundering--blanqueo de dinero--відмивання грошей--отмывание денег--organized crime--delincuencia organizada--організована злочинність--организованная преступность
Аннотация: The phenomenon of money laundering as a result of the actions of criminal groups is a negative factor in the global development of the international community. The need for this study is due to the increase in the scale of such criminal acts that negatively affect the development of the state, threatening the rule of law and security of the state in general and society in particular; lack of legisla-tive and practical basis for combating this phenomenon. Therefore, the purpose of the study is to define the concept and the essence of money laundering by organized crimi-nal groups and elaborate scientifically sound measures to combat this phenomenon in terms of European and Ukrainian dimensions. Several methods were used in the study, in particular: dialectical, system-structural, his-torical-legal and formal-logical. Leading research method was comparative method, which helped to characterize the specifics of criminal law protection of public rela- tions arising from money laundering in Ukraine, Western European countries, and the United States. The authors determine the national policy of Ukraine against crimes committed by organized groups is characterized by the obsolescence of the regulatory and legal framework, gaps in the organization of combating such types of crimes, reduction of special units in the police, and insufficient level of cooperation of state bodies. The collected original empirical material will allow theorists in this field to continue their research and effectively counteract this negative phenomenon.El fenómeno del blanqueo de capitales como consecuencia de la actuación de grupos criminales constituye un factor negativo que retrasa el desarrollo global de la comunidad internacional. La necesidad de este estudio se debe al aumento de la escala de tales actos delictivos que afectan negativamente al desarrollo de la nación, y amenazan directamente a la seguridad del Estado de Derecho, lo que evidencia falta de base regulativa para combatir este flagelo. Por lo tanto, como propósito del estudio se definió el concepto y alcance del lavado de activos por parte de grupos de crimen organizado, así como el estudio de las medidas y políticas para combatir este fenómeno en lo que respecta a las relaciones europea y ucraniana. Se utilizaron métodos en el estudio, en particular: dialéctico, histórico-legal y el formal-lógico. Se utilizó también el método comparativo, que ayudó a caracterizar las especificidades del derecho penal frente a la protección de las relaciones públicas derivadas del lavado de dinero en Ucrania, los países de Europa Occidental y los Estados Unidos. Los autores concluyen que la política pública de Ucrania contra los delitos cometidos por grupos de crimen organizados se carac-teriza por la obsolescencia del marco normativo y jurídico; por tanto, las lagunas en la organización de la lucha contra ese tipo de delitos, la reducción de las unidades especiales de la policía y el insuficiente nivel de cooperación de los órganos estatales constituyen las razones principales del aumento que presenta el blanqueo de capitales. El material empírico original recopilado permitirá a los teóricos de este campo continuar sus investigacio-nes y contrarrestar eficazmente este fenómeno negativo.
Текст - 0 байт

Текст

,
Текст - 0 байт

Текст

,
Scopus - 0 байт

Scopus

Найти похожие

Стандартний

Розширений

За словником

УДК-навігатор

За навчальною літературою

Статистика звернень

Умовні позначення місця знаходження

3_пов.(ЗПІ) – зала правової інформації, НБК

4_пов.(НАб) – абонемент наукової літератури, НБК

4_пов.(ДБФ) – довідково-бібліографічний фонд, НБК

5_пов.(З/П) – зала періодичних видань, НБК

6_пов.(АХЛ) – абонемент художньої літератури, НБК

6_пов.(ЗІЛ) – зала літератури іноземними мовами, НБК

7_пов.(Хр) – книгосховище, НБК

8_пов.(РК) – книгосховище рідкісних видань та дисертацій, НБК

НБВ – інформаційно-бібліографічний відділ, НБК, 7 поверх

Ст.Аб. – студентський абонемент, НБК, 5 поверх

Філ №1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

Філ №2 – філія № 2 (вул. Григорія Сковороди, 106)

Полт. фак. – Полтавський юридичний інститут, м. Полтава