Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

⚖ Головна ⓘ Довiдка

Бази даних

Eлектронний каталог - результати пошуку

Вид пошуку

Eлектронний каталог

Зведений електронний каталог «Правова освіта. Правова культура»

Е-картотека "Публікації вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Scopus"

Законодавство України 1917-1945

Власна база даних
Більше 728 000 документів: книги, статті, збірники наукових праць, рідкісні видання, дисертації, автореферати
Створюється з 1999 року
Легкий, зручний, багатоаспектний інформаційний пошук
Можливість цілодобово працювати з інформаційним контентом
Електронне замовлення книг дистанційно

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Зведений електронний каталог «Правова освіта. Правова культура» (1)

Е-картотека "Публікації вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Scopus" (4)

Формат представлення знайдених документів :
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Пошуковий запит:

(<.>K=LAUNDERING$<.>)

Загальна кількість знайденихдокументів : 42
Показані документи с 1 по 20

1-20 21-40 41-42

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : Х628.38/C57
Автор(ы) : Chubenko, Anton
Заглавие : Anti-Corruption and Anti-Legalization Role of the Prosecutor General's Office of Ukraine through the Prism of International Standards
Место публикации : Europska veda : Vedesky casopis/ Europsky institut dalsieho vzdelavania European institue of further education Lviv University of Business and Law. - 2018. - N 6. - С. 41-47. - ISSN 2585-7738 (Шифр E611063/2018/6)
Примечания : References : p. 47
ББК : Х628.38
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): anti-corruption--anti-money laundering--international standards--moneyval--fatf--law enforcement agencies--антикорупційна діяльність--антикорупція--боротьба з корупцією--міжнародні стандарти--міжнародні стандарти запобігання корупції
Текст - 0 байт

Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : Х881/C 73
Заглавие : Compendium of iternational anti-money laundering. Conventions & agrements
Выходные данные : Б. м.: US Departament of the Treasury Finansial Crimes Enforsement Network, 1996
Колич.характеристики :141 с
Цена : 0,
ББК : Х881
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): борьба с отмыванием денег--международные организации по борьбе с отмыванием денег--міжнародні організації з боротьбі зі злочинністю
Экземпляры : всего : Ч.З №3(2)
Свободны : Ч.З №3(2)
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 343.3/.7/C81
Автор(ы) : Reznik, Oleg М., Bondarenko, Olha S., Utkina, Maryna S.
Заглавие : Corruptive incomings laundering in the medical sphere
Место публикации : Wiadomości Lekarskie/ Polish Medical Association. - Konstancin-Jeziorna: ALUNA, 2021. - N 5. - С. 1250-1255. - ISSN 0043-5147 (Шифр W466933/2021/5)
Примечания : References : p. 1254-1255
УДК : 343.3/.7
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): corruption--money laundering--covid-19--medical field--counteraction--корупційні злочини--корупційні правопорушення--корупційна діяльність--відмивання грошей--відмивання доходів--доходи, одержані в злочинний спосіб--медична сфера--медична справа--медицина--медицина україни
Текст - 0 байт

Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 343.98.068(477)/D98
Автор(ы) : Dyntu, Valeriia
Заглавие : Cryptocurrency as a means of money laundering
Место публикации : Підприємництво, госп-во і право: наук.-практ. госп.-прав. журн. - Київ: ТОВ "Гарантія", 2018. - N 5. - С. 267-271 (Шифр П25/2018/5)
Примечания : References: 270-271
УДК : 343.98.068(477)
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): криптовалюта--криптовалюты--легализация--легализация (отмывание) доходов--легализация доходов, полученных преступным путем--легализация незаконно полученных доходов--легализация преступных доходов--расследование экономических преступлений--пиринговая электронная наличная система--bitcoin
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.97(4)/E91
Заглавие : European white-collar crime, Exploring the Nature of European Realities
Выходные данные : Bristol: Bristol University Press, 2021
Колич.характеристики :315 p
ISBN, Цена 978-1-5292-1232-7 hardcover: Б.ц.
ISBN, Цена 978-1-5292-1234-1 ePub: Б.ц.
ISBN, Цена 978-1-5292-1235-8 ePdf: Б.ц.
УДК : 343.97(4)
ББК : Х883(4)
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): корупція в європейських країнах--corruption in european countries--фінансові злочини--financial crimes--відмивання грошей--money laundering--білокомірцева злочинність--white-collar crime--боротьба з корупцією в європі--fight against corruption in europe--економічна злочинність--economic crime--економічні злочини--economic crimes--білі комірці
Экземпляры :6_пов.(ЗІЛ)(1)
Свободны : 6_пов.(ЗІЛ)(1)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : Х883.2/F 96
Автор(ы) : Funaut C., Bovenkerk F., Bruinsma G.
Заглавие : Organized Crime in The Netherlands
Выходные данные : Hague ; London ; Boston: Kluwer law International, 1998
Колич.характеристики :248 p.
Цена : 10, р.
ББК : Х883.2
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): организованная преступность в сша--організована злочинність у сша--organized crime in the usa--экономическая преступность--економічна злочинність--economic crime--борьба с отмыванием денег--боротьба з відмиванням грошей--anti-money laundering--отмывание денег--відмивання грошей--отмывание доходов--відмивання доходів--money laundering--преступность--злочинність--crime
Экземпляры :6_пов.(ЗІЛ)(1)
Свободны : 6_пов.(ЗІЛ)(1)
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : Х916.81/L69
Автор(ы) : Liepa D.
Заглавие : Stronger rules to combat money laundering and terrorism financing in the European Union
Параллельн. заглавия :Ужесточенные правила Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Место публикации : The Baltic journal of law. - Рига: ООО "Балтийская Международная академия", 2016. - N 2/3(41-42). - С. 4-12. - ISSN 1691-0702 (Шифр T448397/2016/2/3(41-42))
Примечания : Библиогр. : с. 11-12
ББК : Х916.81
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фактический владелец--проверка надежности--отмывание денег--финансирование терроризма--відмивання грошей--відмивання грошей--фінансування тероризму
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343.37(438)/P34
Автор(ы) : Pawełczyk, Mirosław, Stankiewicz, Rafał
Заглавие : Obowiązki radców prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Выходные данные : Б.м., 2011
Колич.характеристики :258 s
ISBN, Цена 978-83-907251-9-2: 500.00, р.
УДК : 343.37(438)
ББК : Х881.123(4ПОЛ)
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): протидія відмиванню грошей--протидія відмиванню доходів--anti-money laundering--відмивання грошей--відмивання доходів--pranie pieniędzy--money laundering--фінансування тероризму--financing of terrorism--юридичні радники--radcy prawni--legal advisors--юридичні консультанти--legal consultants
Экземпляры :6_пов.(ЗІЛ)(1)
Свободны : 6_пов.(ЗІЛ)(1)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : Х883.2/P 80
Автор(ы) : Powis, Robert E.
Заглавие : The Money Launderers: Lessons From The drug Wars - How Billions of Illegal Dollars Are Washed Through Banks & Businesses
Выходные данные : Chicago, Illinois ; Cambridge, England: Probus Publishing company, 1992
Колич.характеристики :337 p.
ISBN, Цена 1-55738-262-X: 15, р.
ББК : Х883.2
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--відмивання грошей--отмывание доходов--відмивання доходів--laundering of money--наркопреступность--наркозлочинність--drug-related crime--финансовые преступления--фінансові злочини--financial crimes
Экземпляры :6_пов.(ЗІЛ)(1)
Свободны : 6_пов.(ЗІЛ)(1)
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : Х628.36/S16
Автор(ы) : Sakharova, Olena
Заглавие : Shadow Economy and Crime in Ukraine: Features of Mutual Effects
Место публикации : Europska veda : Vedesky casopis/ Europsky institut dalsieho vzdelavania European institue of further education Lviv University of Business and Law. - 2018. - N 6. - С. 122-127. - ISSN 2585-7738 (Шифр E611063/2018/6)
Примечания : References : p. 126-127
ББК : Х628.36
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): shadowing of economy--shadow economy--criminalization of the economy--national security--legalization (laundering) of incomes--state material reserve--fake entrepreneurship--corruption--raiding--тіньова економіка--тіньова економіка (тінізація економіки)--вивчення злочинності--економічна злочинність
Текст - 0 байт

Найти похожие

11.

(Свободных экземпляров нет)
Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : Х883.2/S 11
Автор(ы) : Savona, Ernesto, Manzoni, Francesca
Заглавие : European Money Trails
Выходные данные : Б. м.: Harwood academic publishers, 1999
Колич.характеристики :221 p
Цена : 10, р.
ББК : Х883.2
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): организованная преступность--організована злочинність--organized crime--отмывание денег--відмивання грошей--отмывание доходов--відмивання доходів--money laundering--международная преступность--міжнародна злочинність--international crime--европейское право--європейське право--european law--право европейского союза--право європейського союзу--european union law--европейский союз (ес)--європейський союз (єс)--european union
Экземпляры :
Найти похожие

12.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : У9(4/8)/T44
Заглавие : The national money laundering strategy for 2000
Выходные данные : Б.м., 2000
Колич.характеристики :121 p.
ISBN, Цена 0-16-050311-6: 50.00, р.
ББК : У9(4/8)
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): деньги--гроші--money--экономика зарубежных стран--економіка зарубіжних країн--economics of foreign countries
Экземпляры :6_пов.(ЗІЛ)(1)
Свободны : 6_пов.(ЗІЛ)(1)
Найти похожие

13.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : Х916.8/U 50
Заглавие : The United Nations and Transnational Organized Crime
Выходные данные : London ; Portland ; Or: Frank Cass, 1996
Колич.характеристики :194 p.
Цена : 10, р.
ББК : Х916.8 + X883
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): организованная преступность в зарубежных странах--організована злочинність в зарубіжних країнах--organized crime in foreign countries--международная преступность--international crime--транснациональная преступность--транснаціональна злочинність--transnational crime--организация объединенных наций (оон)--організація об'єднаних націй (оон)--united nations (un)--международная борьба с преступностью--міжнародна боротьба зі злочинністю--international fight against crime--международно-правовая борьба с преступностью--міжнародно-правова боротьба з злочинною--international legal fight against crime--международное сотрудничество по правовым вопросам--міжнародне співробітництво з правових питань--international cooperation on legal issues--международное сотрудничество в сфере уголовного процесса--міжнародне співробітництво в кримінальному процесі--международные организации по борьбе с отмыванием денег--міжнародні організації з боротьби з відмиванням грошей--international anti-money laundering organizations--международное сотрудничество по борьбе с преступностью--міжнародне співпраця з боротьби з злочинностью--international cooperation against crime--міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю--міжнародна злочинність--міжнародні організації з боротьбі зі злочинністю
Экземпляры :6_пов.(ЗІЛ)(1)
Свободны : 6_пов.(ЗІЛ)(1)
Найти похожие

14.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 343.9.01/T99
Автор(ы) : Tylchyk, Olha, Dragan, Olena, Nazymko, Olena
Заглавие : Establishing the ratio of concepts of counteraction to legalization (laundering) of illegally-obtained income and counteraction to the shadow economy: the importance for determining performance indicators of the European integration processes
Место публикации : Baltic journal of Economic Studies. - Riga: Baltija publishing, 2018. - Том Vol.4, N N.4. - С. 341-345. - ISSN 2256-0742 (Шифр B605605/2018/Vol.4/N.4)
УДК : 343.9.01
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): counteraction of corruption--legalization (laundering) of illegally-obtained income--state security--socio-economic security--legal regulation--shadowing of economy--противодействие коррупции--протидія корупції--тіньова економіка--теневая экономика--легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом--легализация (отмывание) доходов--легализация доходов, полученных преступным путем--легализация незаконно полученных доходов--социально-экономическая безопасность--соціально-економічна безпека--тіньова економіка
Найти похожие

15.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 347.734/V82
Автор(ы) : Vnukova, Nataliya, Avanesian, Viacheslav
Заглавие : Financial monitoring of payment card transactions
Параллельн. заглавия :Фінансовий моніторинг операцій з платіжними картками
Место публикации : Право та інновації. - К. ; Х.: Право, 2022. - N 4. - С. 57-68. - ISSN 2311-4894 (Шифр П153070/2022/4)
Примечания : References : p. 64-68
УДК : 347.734
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): the state financial monitoring service--dirty money--money laundering--financial action task force--cash--держфінмоніторинг--отмывание денег--грязные деньги--протидія відмиванню грошей--протидія відмиванню доходів
Текст - 0 байт

Найти похожие

16.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : Х883/W63
Заглавие : White Collar Crime: A Comparative Perspective
Выходные данные : Oxford; London; New York: Hart Publishing, 2019
Колич.характеристики :394 p
ISBN, Цена 978-1-50991-789-1: 5625.00, р.
УДК : 343.97
ББК : Х883
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): білокомірцева злочинність--white-collar crime--білі комірці--фінансові злочини--financial crimes--відмивання грошей--money laundering--економічна злочинність--economic crime--економічні злочини--economic crimes--фінансовий контроль--financial control
Аннотация: Злочинність білих комірців значно розширилася протягом останніх двох десятиліть. Ці тенденції знайшли своє відображення в змінах національного законодавства, нерідко викликаних наднаціональним законодавством, наприклад, у фінансовому чи екологічному секторі. З’явилися нові режими покарання, такі як чорний список ООН, розумні санкції, цивільна конфіскація активів, повноваження щодо фінансового нагляду, законодавство про дотримання законодавства та закони про боротьбу з відмиванням грошей. Крім того, зростає роль закону про адміністративні санкції, а також роль приватних суб’єктів у виконанні штрафних санкцій. Метою цього тому є вивчення того, як різні національні системи кримінального правосуддя в Європі вирішують вищезазначені проблеми. У першій частині докладніше розглядаються такі національні системи: Франції, Німеччини, Польщі та Швеції. Крім того, порівнюється європейський підхід з американським. Крім того, автори досліджують складні питання щодо сфери економічної та фінансової злочинності, включаючи режим вищого керівництва, корпоративну кримінальну відповідальність та захист викривачів.
Экземпляры :6_пов.(ЗІЛ)(1)
Свободны : 6_пов.(ЗІЛ)(1)
Найти похожие

17.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 343.375/А 37
Автор(ы) : Айдинян А. В.
Заглавие : До питання зворотної дії в часі закону № 361-ix від 06.12.2019 щодо кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального Кодексу України)
Параллельн. заглавия :About the retroactive action during law no. 361-ix from 06.12.2019 concerning criminal liability for laundering (laundering) property obtained by criminal ways (art. 209 of the criminal code of Ukraine)
Место публикации : Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання/ Запорізький національний університет. - Запоріжжя, 2023. - N 6. - С. 423-426 (Шифр Ю590524/2023/6)
Примечания : Назва з екрана
УДК : 343.375
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): закон про кримінальну відповідальність--зворотна дія закону--дія в часі
Текст - 0 байт

Найти похожие

18.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 342. 951/Б 81
Автор(ы) : Бондаренко О. C., Чернадчук О. В.
Заглавие : Організаційно-правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів
Параллельн. заглавия :Organizational and legal aspects of international cooperation in the field of combating money laundering
Место публикации : Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання/ Запорізький національний університет. - Запоріжжя, 2021. - N 7. - С. 140-142 (Шифр Ю590524/2021/7)
Примечания : Бібліогр. : с. 142. - Назва з екрана
УДК : 342. 951
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом--міжнародне співробітництво--взаємодія--money laundering--international cooperation
Текст - 0 байт

Найти похожие

19.

Вид документа : Статья из сборника (том многотомника)
Шифр издания : 050/М 58
Автор(ы) : Волинець Р. А.
Заглавие : Ефективність системи протидії відмиванню майна, одержаного злочинним шляхом, у частині призначення дієвих, пропорційних та переконливих санкцій
Место публикации : Міжнародний гуманітарний університет. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція: зб. наук. пр./ Міжнародний гуманітарний університет. - Одеса: Гельветика, 2023. - Вип. 63. - С. 113-117 (Шифр 050/М 58-460050)
Примечания :
УДК : 050 + 343.375
ББК : Я54
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): протидія відмиванню доходів--відмивання грошей--відмивання доходів--легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом--легалізація доходів--предикатний злочин--предикатне діяння--кримінальні правопорушення--санкції--санкція--призначення покарання--звільнення від покарання--legalization--money laundering--property--income--funds--act--crime--predicate crime--criminal offense--criminal responsibility--punishment--imposition of punishment--exemption from punishment--qualification--sanction of the article
Текст - 0 байт

Найти похожие

20.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 343.375/Г 52
Автор(ы) : Гладковський М. О.
Заглавие : Продовження дискусії щодо визначення безпосереднього об’єкту легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК України)
Параллельн. заглавия :Continuation of the discussion regarding the determination of the direct object of legalization (laundering) of property obtained by criminal ways (art. 209 of the criminal code of Ukraine)
Место публикации : Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання/ Запорізький національний університет. - Запоріжжя, 2023. - N 5. - С. 272-277 (Шифр Ю590524/2023/5)
Примечания : Назва з екрана
УДК : 343.375
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легалізація майна--господарська діяльність--майнові правовідносини
Текст - 0 байт

Найти похожие