(<.>K=LAUNDERING$<.>)

Х628.111.613
Я 45
Якимов, О. Ю..
    Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] = Legalization (or laundering) of incomes acquired by criminal means : уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы / О. Ю. Якимов ; под науч. ред. Н. А. Лопашенко; Ассоц. "Юрид. центр". - Санкт-Петербург : Изд-во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2005. - 260 с. - (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). - ББК Х628.111.613 + Х628.1(4РОС)

Экземпляры всего: 1
4_пов.(НАб) (1)
Свободны: 4_пов.(НАб) (1)

У9(4/8)
T44

    The national money laundering strategy for 2000 [Text]. - Washington, DC : U.S. Government Printing Office, 2000. - 121 p.
Перевод заглавия: Национальная стратегия отмывания денег на 2000 год
   Перевод заглавия: Национальная стратегия отмывания денег на 2000 годББК У9(4/8)

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Х883(4)
E91

    European white-collar crime, Exploring the Nature of European Realities [Text] / ed. N. Lord [et al.]. - Bristol : Bristol University Press, 2021. - 315 p
Перевод заглавия: Європейська злочинність білих комірців
   Перевод заглавия: Європейська злочинність білих комірців

УДК

343.97(4)

ББК Х883(4)

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Х881.123(4ПОЛ)
P34
Pawełczyk, M. .
    Obowiązki radców prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy [Text] / M. Pawełczyk, R. Stankiewicz. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2011. - 258 s
Перевод заглавия: Обов'язки юридичних радників у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
   Перевод заглавия: Обов'язки юридичних радників у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом

УДК	343.37(438)

ББК Х881.123(4ПОЛ)

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Х883
W63

    White Collar Crime: A Comparative Perspective [Text] / ed.: K. Ligeti, S. Tosza. - Oxford ; London ; New York : Hart Publishing, 2019. - 394 p
Перевод заглавия: Злочинність білих комірців: порівняльна перспектива
   Перевод заглавия: Злочинність білих комірців: порівняльна перспектива

УДК

343.97

ББК Х883

Аннотация: Злочинність білих комірців значно розширилася протягом останніх двох десятиліть. Ці тенденції знайшли своє відображення в змінах національного законодавства, нерідко викликаних наднаціональним законодавством, наприклад, у фінансовому чи екологічному секторі. З’явилися нові режими покарання, такі як чорний список ООН, розумні санкції, цивільна конфіскація активів, повноваження щодо фінансового нагляду, законодавство про дотримання законодавства та закони про боротьбу з відмиванням грошей. Крім того, зростає роль закону про адміністративні санкції, а також роль приватних суб’єктів у виконанні штрафних санкцій. Метою цього тому є вивчення того, як різні національні системи кримінального правосуддя в Європі вирішують вищезазначені проблеми. У першій частині докладніше розглядаються такі національні системи: Франції, Німеччини, Польщі та Швеції. Крім того, порівнюється європейський підхід з американським. Крім того, автори досліджують складні питання щодо сфери економічної та фінансової злочинності, включаючи режим вищого керівництва, корпоративну кримінальну відповідальність та захист викривачів.

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Х883.2
S 11
Savona, E. U..
    European Money Trails [Text] / E. U. Savona, F. Manzoni. - Б. м. : Harwood academic publishers, 1999. - 221 p
Перевод заглавия: Європейські грошові маршрути
   Перевод заглавия: Європейські грошові маршрутиББК Х883.2
, 6_пов.(ЗІЛ)
Свободных экз. нет

Х883.2
F 96
Funaut, C.
    Organized Crime in The Netherlands [Text] / C. Funaut, F. Bovenkerk, G. Bruinsma. - Hague ; London ; Boston : Kluwer law International, 1998. - 248 p.
Перевод заглавия: Організована злочинність у Нідерландах
   Перевод заглавия: Організована злочинність у НідерландахББК Х883.2

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Х883.2
P 80
Powis, R. E..
    The Money Launderers: Lessons From The drug Wars - How Billions of Illegal Dollars Are Washed Through Banks & Businesses [Text] / R. E. Powis. - Chicago, Illinois ; Cambridge, England : Probus Publishing company, 1992. - 337 p.
Перевод заглавия: "Отмывание денег": уроки войны с наркотиками - как миллионы незаконных долларов вымываются через банки и предприятия
   Перевод заглавия: "Отмывание денег": уроки войны с наркотиками - как миллионы незаконных долларов вымываются через банки и предприятияББК Х883.2

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Х916.8
U 50

    The United Nations and Transnational Organized Crime [Text] / edited by: P. Williams, E. U. Savona. - London ; Portland ; Or : Frank Cass, 1996. - 194 p.
Перевод заглавия: Организация Объединенных наций и транснациональная организованная преступность
   Перевод заглавия: Организация Объединенных наций и транснациональная организованная преступностьББК Х916.8 + X883

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Х881
C 73

    Compendium of iternational anti-money laundering. Conventions & agrements [Text]. - Б. м. : US Departament of the Treasury Finansial Crimes Enforsement Network, 1996. - 141 p. - ББК Х881

Экземпляры всего: 2
Ч.З №3 (2)
Свободны: Ч.З №3 (2)

Гладковський, М. О.
    Продовження дискусії щодо визначення безпосереднього об’єкту легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК України) [Электронный ресурс] = Continuation of the discussion regarding the determination of the direct object of legalization (laundering) of property obtained by criminal ways (art. 209 of the criminal code of Ukraine) / М. О. Гладковський // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 5. - С. 272-277

УДК

343.375

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Клименко, О. В.
    Предмет злочинного посягання у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок ухилення від сплати податків [Текст] / О. В. Клименко // Правові новели. - 2022. - N 16. - С. 61-68. - Бібліогр. : с. 67-68

УДК	340.115:[342.722:061.2](477)

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Дрозд, О. Ю.
    Деякі аспекти діяльності Національного банку України в системі суб’єктів державного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] = Some aspects of the activities of the National bank of Ukraine in the system of state financial monitoring entities / О. Ю. Дрозд // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 3. - С. 577-580. - Бібліогр. : с. 580

УДК

347.734

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Сербин, Р. А.
    Окремі засади взаємодії між державною службою фінансового моніторингу України, суб’єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними, судовими та міжнародними органами під час запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] = Separate principles of interaction between the state financial monitoring service of Ukraine, subjects of state financial monitoring, law enforcement, judicial and international bodies during the prevention and counteraction of legalization (laundering) of proceeds obtained through crime / Р. А. Сербин // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 1. - С. 626-628. - Бібліогр. : с. 626

УДК

347.73

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Довбаш, Р. С.
    Способи легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків [Текст] / Р. С. Довбаш // Правові новели. - 2023. - N 19. - С. 154-162. - Бібліогр. : с. 161-162

УДК	343.98:343.359.2

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Хороновський, О. І.
    Міжнародно-правове регулювання у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності на шкоду економічним інтересам держави [Текст] / О. І. Хороновський // Правові новели. - 2023. - N 19. - С. 132-140. - Бібліогр. : с. 138-140

УДК

343.9

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Гончарук, В. Л.
    Джерела походження предмета легалізації [Текст] / В. Л. Гончарук, Д. В. Талалай // Вісник кримінального судочинства. - 2020. - N 3/4. - С. 101-111

УДК

343.2/.7

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Грицай, С. О.
    Тенденції протидії відмиванню доходів отриманих злочином шляхом: віртуальні активи [Электронный ресурс] / С. О. Грицай // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки". - 2024. - N 1. - С. 17-27

УДК	342.9:347.7

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Ковальчук, А. Ю.
    Теоретико-правове переосмислення легалізації коштів здобутих злочинним шляхом в умовах цифровізації економіки України [Электронный ресурс] / А. Ю. Ковальчук, Б. В. Чернявська, М. С. Ковальчук // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки". - 2023. - N 11. - С. 30-35

УДК	330.8/342.95

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Сурілова, О. О.
    Суб'єктивна сторона відмивання грошей як транснаціонального злочину [Электронный ресурс] = The subjective side of money laundering as a transnational crime / О. О. Сурілова, С. Ю. Джевага-Третьякова // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2024. - N 1. - С. 779-782

УДК

341.1/8

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)