(<.>K=LAUNDERING$<.>)

Х883.2
P 80
Powis, R. E..
    The Money Launderers: Lessons From The drug Wars - How Billions of Illegal Dollars Are Washed Through Banks & Businesses [Text] / R. E. Powis. - Chicago, Illinois ; Cambridge, England : Probus Publishing company, 1992. - 337 p.
Перевод заглавия: "Отмывание денег": уроки войны с наркотиками - как миллионы незаконных долларов вымываются через банки и предприятия
   Перевод заглавия: "Отмывание денег": уроки войны с наркотиками - как миллионы незаконных долларов вымываются через банки и предприятияББК Х883.2

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Х916.8
U 50

    The United Nations and Transnational Organized Crime [Text] / edited by: P. Williams, E. U. Savona. - London ; Portland ; Or : Frank Cass, 1996. - 194 p.
Перевод заглавия: Организация Объединенных наций и транснациональная организованная преступность
   Перевод заглавия: Организация Объединенных наций и транснациональная организованная преступностьББК Х916.8 + X883

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Х881
C 73

    Compendium of iternational anti-money laundering. Conventions & agrements [Text]. - Б. м. : US Departament of the Treasury Finansial Crimes Enforsement Network, 1996. - 141 p. - ББК Х881

Экземпляры всего: 2
Ч.З №3 (2)
Свободны: Ч.З №3 (2)

Х883.2
F 96
Funaut, C.
    Organized Crime in The Netherlands [Text] / C. Funaut, F. Bovenkerk, G. Bruinsma. - Hague ; London ; Boston : Kluwer law International, 1998. - 248 p.
Перевод заглавия: Організована злочинність у Нідерландах
   Перевод заглавия: Організована злочинність у НідерландахББК Х883.2

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Х883.2
S 11
Savona, E. U..
    European Money Trails [Text] / E. U. Savona, F. Manzoni. - Б. м. : Harwood academic publishers, 1999. - 221 p
Перевод заглавия: Європейські грошові маршрути
   Перевод заглавия: Європейські грошові маршрутиББК Х883.2
, 6_пов.(ЗІЛ)
Свободных экз. нет

У9(4/8)
T44

    The national money laundering strategy for 2000 [Text]. - Washington, DC : U.S. Government Printing Office, 2000. - 121 p.
Перевод заглавия: Национальная стратегия отмывания денег на 2000 год
   Перевод заглавия: Национальная стратегия отмывания денег на 2000 годББК У9(4/8)

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Х628.111.613
Я 45
Якимов, О. Ю..
    Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] = Legalization (or laundering) of incomes acquired by criminal means : уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы / О. Ю. Якимов ; под науч. ред. Н. А. Лопашенко; Ассоц. "Юрид. центр". - Санкт-Петербург : Изд-во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2005. - 260 с. - (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). - ББК Х628.111.613 + Х628.1(4РОС)

Экземпляры всего: 1
4_пов.(НАб) (1)
Свободны: 4_пов.(НАб) (1)

Х881.123(4ПОЛ)
P34
Pawełczyk, M. .
    Obowiązki radców prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy [Text] / M. Pawełczyk, R. Stankiewicz. - Warszawa : Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 2011. - 258 s
Перевод заглавия: Обов'язки юридичних радників у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
   Перевод заглавия: Обов'язки юридичних радників у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом

УДК	343.37(438)

ББК Х881.123(4ПОЛ)

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Х.е(0)л0
Т 33
Шрамченко, В. Д.
    Money laundering. Harm or benefit in terms of finansical effect and moral panic [Текст] / В. Д. Шрамченко // Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали VI Всеукр. наук.-практич. конф. (2 лист. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2015. - С. 280-282. - [на англ. мові]. - Бібліогр. : с. 281-282 . - ISBN 978-617-7256-08-2ББК Х.е(0)л0 + Х628.37


Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : 3_пов.(ЗПІ) (1), 4_пов.(НАб) (1)
Свободны: 3_пов.(ЗПІ) (1), 4_пов.(НАб) (1)

Liepa, D.
    Stronger rules to combat money laundering and terrorism financing in the European Union [Текст] = Ужесточенные правила Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма / D. Liepa // The Baltic journal of law = Балтийский юридический журнал. - 2016. - N 2/3(41-42). - С. 4-12. - Библиогр. : с. 11-12 . - ISSN 1691-0702ББК Х916.81


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : 5_пов.(З/П) (1)
Свободны: 5_пов.(З/П) (1)

Chubenko, A. .
    Anti-Corruption and Anti-Legalization Role of the Prosecutor General's Office of Ukraine through the Prism of International Standards [Text] / A. Chubenko // Europska veda : Vedesky casopis = European science : Scientific journal. - 2018. - N 6. - С. 41-47. - References : p. 47 . - ISSN 2585-7738ББК Х628.38

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : 6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Sakharova, O. .
    Shadow Economy and Crime in Ukraine: Features of Mutual Effects [Text] / O. Sakharova // Europska veda : Vedesky casopis = European science : Scientific journal. - 2018. - N 6. - С. 122-127. - References : p. 126-127 . - ISSN 2585-7738ББК Х628.36

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : 6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Tylchyk, O. .
    Establishing the ratio of concepts of counteraction to legalization (laundering) of illegally-obtained income and counteraction to the shadow economy: the importance for determining performance indicators of the European integration processes [Text] / O. Tylchyk, O. Dragan, O. Nazymko // Baltic journal of Economic Studies. - 2018. - Том Vol.4, N N.4. - P341-345 . - ISSN 2256-0742

УДК

343.9.01

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : 6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Dyntu, V. .
    Cryptocurrency as a means of money laundering [Текст] / V. Dyntu // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2018. - N 5. - С. 267-271. - References: 270-271

УДК	343.98.068(477)

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : 5_пов.(З/П) (1), Фил №1 Ч.З (1)
Свободны: 5_пов.(З/П) (1), Фил №1 Ч.З (1)

Х883
W63

    White Collar Crime: A Comparative Perspective [Text] / ed.: K. Ligeti, S. Tosza. - Oxford ; London ; New York : Hart Publishing, 2019. - 394 p
Перевод заглавия: Злочинність білих комірців: порівняльна перспектива
   Перевод заглавия: Злочинність білих комірців: порівняльна перспектива

УДК

343.97

ББК Х883

Аннотация: Злочинність білих комірців значно розширилася протягом останніх двох десятиліть. Ці тенденції знайшли своє відображення в змінах національного законодавства, нерідко викликаних наднаціональним законодавством, наприклад, у фінансовому чи екологічному секторі. З’явилися нові режими покарання, такі як чорний список ООН, розумні санкції, цивільна конфіскація активів, повноваження щодо фінансового нагляду, законодавство про дотримання законодавства та закони про боротьбу з відмиванням грошей. Крім того, зростає роль закону про адміністративні санкції, а також роль приватних суб’єктів у виконанні штрафних санкцій. Метою цього тому є вивчення того, як різні національні системи кримінального правосуддя в Європі вирішують вищезазначені проблеми. У першій частині докладніше розглядаються такі національні системи: Франції, Німеччини, Польщі та Швеції. Крім того, порівнюється європейський підхід з американським. Крім того, автори досліджують складні питання щодо сфери економічної та фінансової злочинності, включаючи режим вищого керівництва, корпоративну кримінальну відповідальність та захист викривачів.

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Гончарук, В. Л.
    Джерела походження предмета легалізації [Текст] / В. Л. Гончарук, Д. В. Талалай // Вісник кримінального судочинства. - 2020. - N 3/4. - С. 101-111

УДК

343.2/.7

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

    Corruptive incomings laundering in the medical sphere [Text] / Oleg М. Reznik, Olha S. Bondarenko, Maryna S. Utkina // Wiadomości Lekarskie. - 2021. - N 5. - С. 1250-1255. - References : p. 1254-1255 . - ISSN 0043-5147

УДК

343.3/.7

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Бондаренко, О. C.
    Організаційно-правові аспекти міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів [Електронний ресурс] = Organizational and legal aspects of international cooperation in the field of combating money laundering / О. C. Бондаренко, О. В. Чернадчук // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2021. - N 7. - С. 140-142. - Бібліогр. : с. 142

УДК

342. 951

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Х883(4)
E91

    European white-collar crime, Exploring the Nature of European Realities [Text] / ed. N. Lord [et al.]. - Bristol : Bristol University Press, 2021. - 315 p
Перевод заглавия: Європейська злочинність білих комірців
   Перевод заглавия: Європейська злочинність білих комірців

УДК

343.97(4)

ББК Х883(4)

Экземпляры всего: 1
6_пов.(ЗІЛ) (1)
Свободны: 6_пов.(ЗІЛ) (1)

Кремінський, О. В.
    Використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют [Електронний ресурс] / О. В. Кремінський, Л. В. Омельчук // Аналітично-порівняльне правознавство : електронне наукове фахове видання. - 2021. - N 3. - С. 184-189. - Бібліогр. : с. 189

УДК

343.9

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)