(<.>K=LAUNDERING$<.>)

Грицай, С. О.
    Тенденції протидії відмиванню доходів отриманих злочином шляхом: віртуальні активи [Электронный ресурс] / С. О. Грицай // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки". - 2024. - N 1. - С. 17-27

УДК	342.9:347.7

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Сурілова, О. О.
    Суб'єктивна сторона відмивання грошей як транснаціонального злочину [Электронный ресурс] = The subjective side of money laundering as a transnational crime / О. О. Сурілова, С. Ю. Джевага-Третьякова // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2024. - N 1. - С. 779-782

УДК

341.1/8

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Гладковський, М. О.
    Продовження дискусії щодо визначення безпосереднього об’єкту легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК України) [Электронный ресурс] = Continuation of the discussion regarding the determination of the direct object of legalization (laundering) of property obtained by criminal ways (art. 209 of the criminal code of Ukraine) / М. О. Гладковський // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 5. - С. 272-277

УДК

343.375

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Дрозд, О. Ю.
    Деякі аспекти діяльності Національного банку України в системі суб’єктів державного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] = Some aspects of the activities of the National bank of Ukraine in the system of state financial monitoring entities / О. Ю. Дрозд // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 3. - С. 577-580. - Бібліогр. : с. 580

УДК

347.734

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Хороновський, О. І.
    Міжнародно-правове регулювання у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності на шкоду економічним інтересам держави [Текст] / О. І. Хороновський // Правові новели. - 2023. - N 19. - С. 132-140. - Бібліогр. : с. 138-140

УДК

343.9

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Дрозд, О. Ю.
    Деякі аспекти реалізації повноважень Національним банком України щодо застосування заходів впливу за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу [Електронний ресурс] = Some aspects of the implementation of authorities by the National bank of Ukraine regarding the application of influence measures for violations of financial monitoring legislation / О. Ю. Дрозд // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 2. - С. 571-574. - Бібліогр. : с. 574

УДК

347.734

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Х628.32я54
П 35
Гуторова, Н. О..
    Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: відповідність кримінального законодавства України та практики його застосування acquis communautaire [Текст] / Н. О. Гуторова // Питання боротьби зі злочинністю = Issues of crime prevention : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. - Харків : Право, 2023. - Вип. 45. - С. 42-57. - Бібліогр. : с. 54-56

УДК

343.9(06)

343.3

ББК Х628.32я54

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : 5_пов.(З/П) (2)
Свободны: 5_пов.(З/П) (2)

Сербин, Р. А.
    Окремі засади взаємодії між державною службою фінансового моніторингу України, суб’єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними, судовими та міжнародними органами під час запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] = Separate principles of interaction between the state financial monitoring service of Ukraine, subjects of state financial monitoring, law enforcement, judicial and international bodies during the prevention and counteraction of legalization (laundering) of proceeds obtained through crime / Р. А. Сербин // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 1. - С. 626-628. - Бібліогр. : с. 626

УДК

347.73

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Тарасенко, О. С.
    Окремі засади адміністративно-правового регулювання суб'єктів державного фінансового моніторингу: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] = Separate principles of administrative and legal regulation of entities of state financial monitoring: foreign experience / О. С. Тарасенко // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 2. - С. 575-579. - Бібліогр. : с. 578-579

УДК

347.734

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Х.я4
А 43
Уткіна, М. С.
    Впровадження ризик-орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу України [Электронный ресурс] = Implementation of a risk-based approach in financial monitoring systems of Ukraine / М. С. Уткіна // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Гельветика, 2023. - 2023. Вип. 2. - С. 127-131

УДК

34(05)

347.73

ББК Х.я4

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Я54
М 58
Волинець, Р. А.
    Ефективність системи протидії відмиванню майна, одержаного злочинним шляхом, у частині призначення дієвих, пропорційних та переконливих санкцій [Электронный ресурс] / Р. А. Волинець // Міжнародний гуманітарний університет. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція : зб. наук. пр. / Міжнародний гуманітарний університет. - Одеса : Гельветика, 2023. - Вип. 63. - С. 113-117

УДК

050

343.375

ББК Я54

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Х0я54
А 43
Уткіна, М. С.
    Фінансовий моніторинг організованої злочинності: основні тенденції й виклики [Электронный ресурс] / М. С. Уткіна // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса : Гельветика, 2023. - Вип. 99. - С. 134-139

УДК

340.1(062.552)

347.73

ББК Х0я54

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Ковальчук, А. Ю.
    Теоретико-правове переосмислення легалізації коштів здобутих злочинним шляхом в умовах цифровізації економіки України [Электронный ресурс] / А. Ю. Ковальчук, Б. В. Чернявська, М. С. Ковальчук // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки". - 2023. - N 11. - С. 30-35

УДК	330.8/342.95

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Довбаш, Р. С.
    Способи легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків [Текст] / Р. С. Довбаш // Правові новели. - 2023. - N 19. - С. 154-162. - Бібліогр. : с. 161-162

УДК	343.98:343.359.2

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Айдинян, А. В.
    До питання зворотної дії в часі закону № 361-ix від 06.12.2019 щодо кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального Кодексу України) [Электронный ресурс] = About the retroactive action during law no. 361-ix from 06.12.2019 concerning criminal liability for laundering (laundering) property obtained by criminal ways (art. 209 of the criminal code of Ukraine) / А. В. Айдинян // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 6. - С. 423-426

УДК

343.375

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Дудоров, О. О..
    Кримінальні правопорушення проти фінансів за проєктом нового Кримінального кодексу України [Электронный ресурс] / О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан // Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. фах. вид. - 2023. - N 1 (19). - С. 93-132

УДК	343.535(477)

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Кривонос, Д.
    Вплив міграційних процесів на поширення транснаціональної легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у контексті предмету правопорушення [Текст] = Influence of migration processes on the spread of transnational legalization (money laundering) of crime, in the context of the subject of the offense / Д. Кривонос // Migration & Law : міждисциплін. наук.-практ. журн. - 2023. - N Vol. 3. is. 3/4. - С. 63-75 . - ISSN 2786-5185

УДК	343.37:314.7(477)

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : 5_пов.(З/П) (1)
Свободны: 5_пов.(З/П) (1)

Я54
Н 34
Пісний, В. І.
    Міжнародно-правове регулювання розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди [Електронний ресурс] = International legal regulation of the investigation of legalization (laundering) of property obtained by an official person in the form of illegal benefit / В. І. Пісний // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб. наук. пр. / НДІ публ. права ; голов. ред. В. В. Галунько. - Київ : Гельветика, 2022. - 2022. Вип. 4. - С. 225-231. - Бібліогр. : с. 230-231

УДК

34(05)

343.98

ББК Я54

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Клименко, О. В.
    Предмет злочинного посягання у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок ухилення від сплати податків [Текст] / О. В. Клименко // Правові новели. - 2022. - N 16. - С. 61-68. - Бібліогр. : с. 67-68

УДК	340.115:[342.722:061.2](477)

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Vnukova, N. .
    Financial monitoring of payment card transactions [Текст] = Фінансовий моніторинг операцій з платіжними картками / N. Vnukova, V. Avanesian // Право та інновації. - 2022. - N 4. - С. 57-68. - References : p. 64-68 . - ISSN 2311-4894

УДК

347.734

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : 5_пов.(З/П) (1)
Свободны: 5_пов.(З/П) (1)