(<.>K=LAUNDERING$<.>)

Х628.111.613
Я 45
Якимов, О. Ю..
    Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] = Legalization (or laundering) of incomes acquired by criminal means : уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы / О. Ю. Якимов ; под науч. ред. Н. А. Лопашенко; Ассоц. "Юрид. центр". - Санкт-Петербург : Изд-во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2005. - 260 с. - (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). - ББК Х628.111.613 + Х628.1(4РОС)

Экземпляры всего: 1
4_пов.(НАб) (1)
Свободны: 4_пов.(НАб) (1)

Х.е(0)л0
Т 33
Шрамченко, В. Д.
    Money laundering. Harm or benefit in terms of finansical effect and moral panic [Текст] / В. Д. Шрамченко // Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали VI Всеукр. наук.-практич. конф. (2 лист. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2015. - С. 280-282. - [на англ. мові]. - Бібліогр. : с. 281-282 . - ISBN 978-617-7256-08-2ББК Х.е(0)л0 + Х628.37


Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : 3_пов.(ЗПІ) (1), 4_пов.(НАб) (1)
Свободны: 3_пов.(ЗПІ) (1), 4_пов.(НАб) (1)

Хороновський, О. І.
    Міжнародно-правове регулювання у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності на шкоду економічним інтересам держави [Текст] / О. І. Хороновський // Правові новели. - 2023. - N 19. - С. 132-140. - Бібліогр. : с. 138-140

УДК

343.9

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Х0я54
А 43
Уткіна, М. С.
    Фінансовий моніторинг організованої злочинності: основні тенденції й виклики [Электронный ресурс] / М. С. Уткіна // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса : Гельветика, 2023. - Вип. 99. - С. 134-139

УДК

340.1(062.552)

347.73

ББК Х0я54

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Х.я4
А 43
Уткіна, М. С.
    Впровадження ризик-орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу України [Электронный ресурс] = Implementation of a risk-based approach in financial monitoring systems of Ukraine / М. С. Уткіна // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Гельветика, 2023. - 2023. Вип. 2. - С. 127-131

УДК

34(05)

347.73

ББК Х.я4

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Тарасенко, О. С.
    Окремі засади адміністративно-правового регулювання суб'єктів державного фінансового моніторингу: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] = Separate principles of administrative and legal regulation of entities of state financial monitoring: foreign experience / О. С. Тарасенко // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 2. - С. 575-579. - Бібліогр. : с. 578-579

УДК

347.734

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Сурілова, О. О.
    Суб'єктивна сторона відмивання грошей як транснаціонального злочину [Электронный ресурс] = The subjective side of money laundering as a transnational crime / О. О. Сурілова, С. Ю. Джевага-Третьякова // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2024. - N 1. - С. 779-782

УДК

341.1/8

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Сирота, Д. І.
    Перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів [Електронний ресурс] = Prospects for the development of ukraine’s international cooperation in combating money laundering / Д. І. Сирота, Ю. С. Метка, А. С. Мещуров // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2022. - N 1. - С. 258-261. - Бібліогр. : с. 261

УДК

343.7

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Сербин, Р. А.
    Окремі засади взаємодії між державною службою фінансового моніторингу України, суб’єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними, судовими та міжнародними органами під час запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] = Separate principles of interaction between the state financial monitoring service of Ukraine, subjects of state financial monitoring, law enforcement, judicial and international bodies during the prevention and counteraction of legalization (laundering) of proceeds obtained through crime / Р. А. Сербин // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 1. - С. 626-628. - Бібліогр. : с. 626

УДК

347.73

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Я54
Н 34
Пісний, В. І.
    Міжнародно-правове регулювання розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди [Електронний ресурс] = International legal regulation of the investigation of legalization (laundering) of property obtained by an official person in the form of illegal benefit / В. І. Пісний // Науковий вісник публічного та приватного права : Зб. наук. пр. / НДІ публ. права ; голов. ред. В. В. Галунько. - Київ : Гельветика, 2022. - 2022. Вип. 4. - С. 225-231. - Бібліогр. : с. 230-231

УДК

34(05)

343.98

ББК Я54

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Кривонос, Д.
    Вплив міграційних процесів на поширення транснаціональної легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у контексті предмету правопорушення [Текст] = Influence of migration processes on the spread of transnational legalization (money laundering) of crime, in the context of the subject of the offense / Д. Кривонос // Migration & Law : міждисциплін. наук.-практ. журн. - 2023. - N Vol. 3. is. 3/4. - С. 63-75 . - ISSN 2786-5185

УДК	343.37:314.7(477)

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : 5_пов.(З/П) (1)
Свободны: 5_пов.(З/П) (1)

Кремінський, О. В.
    Використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют [Електронний ресурс] / О. В. Кремінський, Л. В. Омельчук // Аналітично-порівняльне правознавство : електронне наукове фахове видання. - 2021. - N 3. - С. 184-189. - Бібліогр. : с. 189

УДК

343.9

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Ковальчук, А. Ю.
    Теоретико-правове переосмислення легалізації коштів здобутих злочинним шляхом в умовах цифровізації економіки України [Электронный ресурс] / А. Ю. Ковальчук, Б. В. Чернявська, М. С. Ковальчук // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки". - 2023. - N 11. - С. 30-35

УДК	330.8/342.95

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Клименко, О. В.
    Предмет злочинного посягання у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок ухилення від сплати податків [Текст] / О. В. Клименко // Правові новели. - 2022. - N 16. - С. 61-68. - Бібліогр. : с. 67-68

УДК	340.115:[342.722:061.2](477)

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Клименко, О. В.
    Особливості формування методики розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок ухилення від сплати податків [Електронний ресурс] = Peculiarities of formation of methods of investigation of legalization (laundering) of property obtained as a result of tax avoidance / О. В. Клименко // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2022. - N 2. - С. 165-168. - Бібліогр. : с. 168

УДК	343.98:343.359.2

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Дудоров, О. О..
    Кримінальні правопорушення проти фінансів за проєктом нового Кримінального кодексу України [Электронный ресурс] / О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан // Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. фах. вид. - 2023. - N 1 (19). - С. 93-132

УДК	343.535(477)

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Дрозд, О. Ю.
    Деякі аспекти реалізації повноважень Національним банком України щодо застосування заходів впливу за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу [Електронний ресурс] = Some aspects of the implementation of authorities by the National bank of Ukraine regarding the application of influence measures for violations of financial monitoring legislation / О. Ю. Дрозд // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 2. - С. 571-574. - Бібліогр. : с. 574

УДК

347.734

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Дрозд, О. Ю.
    Деякі аспекти діяльності Національного банку України в системі суб’єктів державного фінансового моніторингу [Електронний ресурс] = Some aspects of the activities of the National bank of Ukraine in the system of state financial monitoring entities / О. Ю. Дрозд // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. - 2023. - N 3. - С. 577-580. - Бібліогр. : с. 580

УДК

347.734

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Довбаш, Р. С.
    Способи легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків [Текст] / Р. С. Довбаш // Правові новели. - 2023. - N 19. - С. 154-162. - Бібліогр. : с. 161-162

УДК	343.98:343.359.2

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ел.верс. (1)
Свободны: Ел.верс. (1)

Х628.32я54
П 35
Гуторова, Н. О..
    Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: відповідність кримінального законодавства України та практики його застосування acquis communautaire [Текст] / Н. О. Гуторова // Питання боротьби зі злочинністю = Issues of crime prevention : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. - Харків : Право, 2023. - Вип. 45. - С. 42-57. - Бібліогр. : с. 54-56

УДК

343.9(06)

343.3

ББК Х628.32я54

Текст - 0 байт


Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : 5_пов.(З/П) (2)
Свободны: 5_пов.(З/П) (2)