|
|
Вид документа : Статья из газеты Шифр издания :
Автор(ы) : Гончар, Ірина
Заглавие : Канути в довічність
: [Перехід України до концепції довічного статусу політично значущих персон створює чимало труднощів під час проведення деяких операцій як для самих PEP, так і для банків]
Место публикации : Юрид. практика: газ. укр. юристов. - Киев: Юрид. практика, 2021. - N 13/14(6 квітня. - С. 1, 6-7 (Шифр Ю-17/2021/13/14)
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): довічний статус--pep--фінансова звітність--финансовая отчетность--отмывание доходов--отмывание денег--відмивання грошей--відмивання доходів--боротьба з відмиванням грошей--борьба с отмыванием денег--politically exposed persons (pep)--євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (єаг)--евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (еаг)
|
|