Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ⚖ Головна ⓘ Довiдка
Авторизацiя
Прiзвище (укр.)
N Читацького квитка
 

Базы данных


Е-картотека "Публікації вчених НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Scopus" - результати пошуку

Вид пошуку

  • Власна база даних
  • Більше 728 000 документів: книги, статті, збірники наукових праць, рідкісні видання, дисертації, автореферати
  • Створюється з 1999 року
  • Легкий, зручний, багатоаспектний інформаційний пошук
  • Можливість цілодобово працювати з інформаційним контентом
  • Електронне замовлення книг дистанційно
Область поиска
 Найдено в других БД:Eлектронний каталог (10)Зведений електронний каталог «Правова освіта. Правова культура» (1)
Формат представлення знайдених документів :
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Пошуковий запит: 

(<.>K=LAUNDERING$<.>)

Загальна кількість знайденихдокументів : 3
Показані документи с 1 по 3
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Nizovtsev, Yuriy Yu., Parfylo, Oleg A., Barabash, Olha O., Kyrenko, Sergij G., Smetanina, Nataliia V.
Заглавие : Mechanisms of money laundering obtained from cybercrime: the legal aspect
Место публикации : Journal of money laundering control. - 2021. - С. Ранний доступ
УДК : 343.9
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): відмивання грошей--кіберзлочинність--кіберпростір--міжнародне право--міжнародна злочинність--отмывание денег--киберпреступность--киберпространство (кибернетическое пространство)--cyber laundering--cybercrime--cyberspace--international law--international organizations--money laundering
Аннотация: Purpose: The use of computer technology to commit cyber laundering increases their social danger, creates new ways to commit cyber laundering, causes the masking of traces of cyber laundering and expands the geography of cyber laundering, while eliminating traditional state borders. That is why, the researched problems have a high level of relevance. The purpose of this research is to promote the spread of international standards in the field of combating money laundering, as well as an analysis of the mechanisms of money laundering obtained from cybercrime. Design/methodology/approach: The leading methods that were used in the article for the purpose of conducting research were a number of general scientific methods, such as analysis and synthesis, deduction, induction, forecasting, modeling, analogy and a number of special methods of study and cognition, which include comparative legal, historical legal, formal legal and structural functional methods. Findings: The main results prospects for further research and the applied value of the material. Large-scale cyber laundering of illegal income has long become a global problem that requires a solution from all states of the world, which means that these problems can only be overcome through active interstate cooperation. Originality/value: The article analyzes inter alia the international legislation in the field of money laundering mechanisms obtained from cybercrime and examines the activities of international organizations in this area.
Анотація - 0 байт
Анотація
Найти похожие
2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Vovk V., Zhezherun Y., Bilovodska O., Babenko V., Biriukova, Alevtina
Заглавие : Financial monitoring in the bank as a market instrument in the conditions of innovative development and digitalization of economy: Management and legal aspects of the risk-based approach
Место публикации : International Journal of Industrial Engineering and Production Research. - 2020. - Vol. 31, Iss. 4. - Р.559-570
ББК : Х622
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): anti-money laundering--counter-terrorist financing--customer risk--financial monitoring--risk-based approach--борьба с отмыванием денег--борьба с террористическим финансированием--клиентский риск--финансовый мониторинг--подход, основанный на рисках--боротьба з відмиванням грошей--боротьба з терористичним фінансуванням--клієнтський ризик--фінансовий моніторинг--підхід, базований на ризиках
Аннотация: The article examines foreign and domestic experience in organizing financial monitoring systems, systematizes the requirements for its implementation in Ukraine. The basic legal norms, enshrined in the joint directives of the European Parliament and of the Council of the EU, and underlying the national financial monitoring systems of the EU countries and Ukraine have been also analyzed. Taking into account the fact that the risk-based approach is the main basis for the effective implementation of all FATF recommendations, the nature of the risk of money laundering / financing of terrorism and the criteria for their assessment have been investigated. A scheme of improving the process of financial monitoring in a bank has been developed, as well as a number of measures have been proposed to raise the level of adhering to the legislation in the field of anti-money laundering and counter-terrorist financing by the banking sector.
Текст - 0 байт
Текст
Найти похожие
3.

Вид документа : Статья из сборника (том многотомника)
Шифр издания :
Автор(ы) : Gorodysky A. N.
Заглавие : Ukraine, international money laundering, and the investigation of organized crime
Место публикации : The Prediction and Control of Organized Crime: The Experience of Post-Soviet Ukraine. - 2017. - P.53-59
УДК : 343.9.02
ББК : Х628.37 + Х883.2
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): international money laundering--международное отмывание денег --міжнародне відмивання грошей--the investigation of organized crime--расследование организованной преступности--розслідування організованої злочинності
Аннотация: Organized criminal groups continue to understate profits and export finished goods from Ukraine without paying taxes. Ukraine’s environment of economic transformation has provided organized criminal groups with ample opportunity to drain Ukraine’s resources. Organized crime groups took advantage of Ukraine’s period of economic reform to develop methods to drain Ukrainian currency and hide capital resources abroad. The preservation and expansion of Ukraine’s capital is an economic necessity. The methods used can be instructive in considering the detection and investigation tactics to combat them. Criminal penetration is endemic to Ukraine’s organizational, administrative, legal, and regulatory systems. In order to have successful investigation and prosecutions, a thorough understanding is required of the means by which these crimes are committed. The development of international business relations between Ukrainian and foreign businesses, as well as the development of international networks of Ukrainian emigrants, has provided another system by which Ukrainian businesses can conceal currency abroad. © 2001, 2004 by Taylor & Francis. All rights reserved.
Текст - 0 байт
Текст
Найти похожие
 

Умовні позначення місця знаходження

3_пов.(ЗПІ) – зала правової інформації, НБК

4_пов.(НАб) – абонемент наукової літератури, НБК

4_пов.(ДБФ) – довідково-бібліографічний фонд, НБК

5_пов.(З/П) – зала періодичних видань, НБК

6_пов.(АХЛ) – абонемент художньої літератури, НБК

6_пов.(ЗІЛ) – зала літератури іноземними мовами, НБК

7_пов.(Хр) – книгосховище, НБК

8_пов.(РК) – книгосховище рідкісних видань та дисертацій, НБК

НБВ – інформаційно-бібліографічний відділ, НБК, 7 поверх

Ст.Аб. – студентський абонемент, НБК, 5 поверх

Філ №1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

Філ №2 – філія № 2 (вул. Пушкінська, 106)

Полт. фак. – Полтавський юридичний інститут, м. Полтава